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12/09/2017 - 10:25:44

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Operação realizada pela PF descobre R$ 200 mi em remessa para paraísos fiscais

Conexão Venezuela mira até estatal do país de Nicolas Maduro

  • ADPF
  • ADPF com informações da imprensa

   

A Polícia Federal iniciou, nesta segunda-feira (11/09) a Operação Conexão Venezuela que apura crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa com atuação no Rio Grande so Sul. A ação é coordenada pelo Delegado Federal Dr. Alexandre Isbarrola.


Conforme as investigações, empresas sediadas na Venezuela (dentre elas, uma estatal), remeteram vultosos valores ao Brasil, a pretexto de aquisição de máquinas e implementos agrícolas. Parte considerável desse montante, porém, não foi destinada aos fabricantes e fornecedores, tendo circulado em contas bancárias diversas e, ao final, remetida ao exterior.


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